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突发!一法务公司以“不成功可退款”套路客户资金高达2亿,涉嫌犯罪被警方团灭!

最高办案解读 2024年09月22日 14:14

2024年9月19日,深圳市龙华区发展和改革局公告《深圳市龙华区发展和改革局关于警惕“债务和解”套路的风险提示》:

近期,广律(深圳)法务服务有限公司及代理合作机构向信用卡、贷款逾期客户,预先收取服务费,曲解国家银保监局(国家金融监督管理总局)有关不良资产处置文件精神,宣称与AMC等金融机构合作,承诺在一定期限内实现2.5折化解债务,如不成功可退款。同时,广律为扩大业务,不断培训和解专员,招聘代理商,收取加盟费用。事实上,广律以骗取客户资金和加盟费为目的,无力实现债务和解,涉嫌犯罪,被宁夏银川市金凤区公安分局立案侦查,办公场所已被查封。

我局提醒广大市民朋友,守护钱袋子,警惕“债务和解”风险,远离各类非法“解债”“化债”“债务和解”套路。

原文链接:https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/fzhggjtjj/dtxx_124181/tzgg_124183/content/post_11561201.html

据宁夏新闻网报道,广律深圳公司制定代理商佣金制度,搭建专门业务平台记录、发放业务佣金,累计在全国发展超2万名代理商,收取2000余万元代理费,向5000余名解债人收取超过2亿元“解债”服务费。

2024年7月24日,专案组联动深圳警方,在深圳、银川等地同步开展收网抓捕工作。犯罪嫌疑人胡某芬、何某荣、吕某远等悉数落网。

据犯罪嫌疑人胡某芬交代,广律深圳公司、宁夏烽鸣公司大肆鼓吹的“解债”的手段,正是利用了很多债务人急于还款,对相关政策法规似懂非懂的心理,通过向银行恶意投诉或提供虚假证明材料等方式,进一步取得债务人的信任,骗取客户的资金。

小编查询了一下该公司的工商情况,所属集团“邯郸鑫某捷物流”,大跌眼境,法律业务这行当门槛这么低吗?


据微信公号“AMC不良资产圈”消息,目前,该案件还在进一步侦办中,相关追赃挽损工作正在全力推进中。从债务优化机构的兴起再到展业,那些上来就能保证低折扣清账的机构,大概率都是诈骗。

银行将款贷给个人,当贷款出现逾期之后,会经过层层追讨,银行才会将坏账打包成资产包通过公开的平台、公开的竞价流程卖给 AMC。

在打包过程中,个人信息都是随机放入不同的资产包中,打包完成后还要经历各个监管部门的审查,领导部门签字,以防止出现各种违法问题。

▶类似广律 2.5 折解债的案例

2.5 折结清名下债务的营销套路被质疑为“反催收”的新套路,实际上无法实现。所谓的“法务公司”往往打着能为负债人减免债务的幌子,向负债人收取征信查询费,以及各项服务费。

▶查封的法律依据

广律 2.5 折解债被查封的法律依据在于,宁夏烽鸣公司、广律深圳公司在未经国家金融主管部门批准的情况下,以“解债”为幌子,每单按照“解债”总额的 25%收取服务费,并承诺债务人在 6 至 18 个月内化解债务,面向社会不特定群体变相非法吸收资金,用于发放代理商佣金和日常经营开支,这种行为涉嫌非法吸收公众存款犯罪。

结语:

近年来,随着抖音、视频号等的兴盛,还有那帮搞教培、健身房、物流等倒闭了的人进军法律服务市场,他们敢于号称"打不赢官司不收费、承诺百分百胜诉与回款、7天快速离婚、离婚不用到场",收费很低,这种视频广告随处可见,其本质是利用当事人的急切心理,利用法律专业的信息差,实施欺骗行为。如果最终无法实现承诺,这就是一种欺诈,收费金额高了,这就是诈骗。

如需法律业务还请到正规法律服务机构咨询,谨防受骗。

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